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Banco de Baroda Forex estafa: Rs 12-Crore pisos, coches de lujo Seized Tech Mahindra abre nueva instalación en la sede de Airbus en Toulouse Rusia limita acuerdo de ONGC de 1.300 millones de dólares de Vankor: Informe Accenture Aumenta Pronóstico de Ingresos Después del Fuerte Segundo Trimestre ITC compra unidad de patata de semilla de Technico Pty por Rs 121 Crore Mahindra planea enviar camiones pesados ​​y ligeros a África Nueva Delhi . La Dirección de Aplicación (DE) ha adjuntado activos, incluyendo propiedades inmobiliarias de lujo y autos de lujo, por valor de Rs 12,52 crore en relación con su sonda de lavado de dinero en el caso de transacciones de forex sospechosas de 6.000 rupias en una sucursal de Bank of Baroda. El embargo de más de una docena de bienes muebles e inmuebles se ha hecho con arreglo a las disposiciones penales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) contra cuatro acusados ​​que habían sido detenidos en el caso. "Al final de la investigación preliminar, algunas propiedades de los acusados ​​- Kamal Kalra, Chandan Bhatia, Sanjay Aggarwal y Gurucharan Singh - se han adjuntado provisionalmente El valor total de los activos adjuntos es Rs 12,52 crore", un comunicado oficial de la agencia dijo. Una orden de embargo bajo PMLA puede ser impugnada por las partes acusadas ante la autoridad adjudicadora designada y la acción de ED tiene por objeto impedir que el acusado obtenga beneficios de la riqueza mal adquirida o contaminada. La lista de 14 propiedades incautadas en el caso incluyen pisos y parcelas en Delhi, Gurgaon y Rajasthan y coches caros como Mercedes Benz, Elantra y Honda City. "La agencia pronto iniciará acciones para tomar posesión de estos activos", dijo una fuente. Anteriormente, la Dirección de Ejecución había calificado este caso como un presunto incidente de lavado de dinero basado en el comercio, en el que los comerciantes acusados ​​evadían los derechos de aduana y los impuestos para generar fondos en estado de lodo. Se dijo que los cuatro detenidos en octubre eran presuntos intermediarios de al menos 15 compañías falsas, de las 59 que participaron en la perpetración del delito económico desenterrado hace unos meses. El Departamento de Estado había dicho que los cuatro supuestamente estaban enamorados unos de otros en la "formación" de empresas falsas y entidades empresariales en Hong Kong al "valorar excesivamente" el valor de las exportaciones y posteriormente reclamar desventajas de derechos. La CBI y una serie de otras agencias de investigación están investigando este caso bajo leyes separadas que hacen cumplir en el país. El CBI también había arrestado al Banco de Baroda AGM S K Garg y Jainish Dubey, que encabezó la división de divisas en su sucursal Ashok Vihar aquí, bajo varias disposiciones de la IPC y la Ley de Prevención de la Corrupción. Primera publicación de la historia. 13 de diciembre de 2015 18:54 (IST) Departamento de Impuestos sobre la Renta Obtiene Nueva Herramienta para 'Mata' Ganancia de los bajos precios del crudo que se utilizan para el desarrollo de Infra: Jaitley Sebi Clampdown Bustos Evasión fiscal por valor de Rs 15.000 Crore: Informe Crisil Downgrades Bank of India, IDBI, 6 Otros prestamistas estatales Tribunal suspende pago de $ 75 millones de Diageo al licor Baron Vijay Mallya Blog: En dinero negro, el gobierno lo tiene todo mal El dinero negro para atraer el doble pago después de la ventana de 4 meses 'La Nueva Ventana de Dinero Negro no es el Plan de Amnistía Total' Videos relacionados SBI, Banco de Baroda Principales selecciones entre prestamistas PSU: Jay Thakkar No hay responsabilidad de CBI Raid en algunos titulares de cuenta: Banco de Baroda Bullish en el Banco de Baroda: IndiaNivesh Valores Banco de Baroda Q1 mejor que la expectativa: Hemindra Hazari Comprar acciones de PSU Bank para corto plazo: Sandip Sabharwal Banco de Baroda dice que reducirá las tasas pronto El sector corporativo sigue viendo el estrés; Especialmente Textiles, Acero E Infra: Banco de Baroda No hay parálisis de préstamos, no se ve ningún proyecto viable todavía: Bank of Baroda